I TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP, SA



  • Analista in prevenzione contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento al terrorismo, con responsabilità in gestione e analisi di clienti e operazioni, elaborazione di relazioni di indagine, attività di valutazione dei rischi, verifica delle informazioni e gestione documentale.
    • Dipartimento:
    • Posto offerto: analista tecnico in prevenzione contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento al terrorismo
    • Spazio geografico di attuazione: Madrid capitale
    • Principali funzioni:
    • Dipendenza gerarchica:
    • Formazione richiesta:  Laurea in Giurisprudenza, Economia o  Finanza. Conoscenza pratica in materia di PBCFT, Dovuta Diligenza sul cliente (DDC), legislazione nazionale applicabile e standard internazionali. Almeno 2 anni di esperienza di lavoro in ambito PBCFT. Preferibile formazione e esperienza in indagine di frode finanziaria e audit interno
    • Informatica: Ottimo uso di Microsoft Excel e di posta elettronica
    • Lingue: spagnolo e italiano. Inglese (preferibilmente)
    • Attitudini: Grande integrità morale e etica. Profonda ed efficace capacità analitica, iniziativa, attenzione ai dettagli e precisione nella gestione dell’informazione. Propensione al lavoro di gruppo. Capacità multitasking e efficienza. Capacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenze
    • Necessità di viaggiare:
    • Remunerazione: 14.500 € lordi annui
    • Commenti: Contratto di lavoro a tempo indeterminato (3 mesi di prova). Orario full time. Benefici aggiuntivi 6 mesi: assicurazione vita e assicurazione privata di salute.
  • SE INTERESSATI INVIARE CV A: candidatos@i-transfer.net
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