I TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP, SA



  • Analista en prevención del blanqueo de capitales y la FT, con responsabilidades en la gestión y análisis de clientes y operaciones, la elaboración de informes de investigación, actividades de evaluación de riesgo, verificación de información y gestión documental.
    • Departamento:
    • Puesto ofertado: analista técnico en prevención del blanqueo de capitales y FT
    • Ámbito geográfico de actuación: Madrid capital
    • Principales funciones: 
    • Dependencia jerárquica: 
    • Nivel de formación: licenciado en derecho, negocios o finanzas. Conocimiento práctico de PBCFT, Debida Diligencia sobre cliente (DDC), legislación nacional aplicable y estándares internacionales. Dos o más años de experiencia de trabajo en funciones PBCFT. Valorable formación y experiencia en investigación de fraude financiero y auditoría interna
    • Informática: dominio de Microsoft Excel y gestor de correo electrónico
    • Idiomas: castellano, italiano e inglés valorable
    • Aptitudes: alto nivel de integridad moral y ética. Alta y eficiente capacidad analítica, toma de decisiones, atención a los detalles y precisión en la gestión de la información. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad para realizar trabajos multiárea de forma eficiente. Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos
    • Necesidad de viajar:
    • Remuneración: 14.500 € brutos anuales
    • Comentarios: contrato de trabajo indefinido (3 meses de prueba). Jornada laboral a tiempo completo. Beneficios adicionales 6 meses: seguro de vida y seguro privado de salud.
  • EN CASO DE ESTAR INTERESADOS ENVIAR CV A:  candidatos@i-transfer.net
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